Nordkoreavän hade olaglig bank i Sverige

Affärsmannen startade ett sparkasseupplägg med hjälp av två svenska män som DN tidigare identifierat som upphovsmän till ett 20-tal svenska skalbolag som använts för att slussa miljardbelopp i internationella bedrägerier.

Samtidigt grundade mannen en bank där nordkoreanska staten var delägare. I invigningstalet konstaterade han att alla hans företag skulle "göra sitt bästa" för den nordkoreanska banken. Samma bank står i dag med på FN:s sanktionslista mot Nordkorea.

Finansinspektionen granskade sparkassan och kom fram till att den sysslade med otillåten bankverksamhet och inte lämnade in årsredovisningar. Men de granskade inte vem eller vilka som använde den.

Läs mer:

Affärsmannen säger till DN att sparkassan aldrig användes. Men tidningen, och en expert de talat med, noterar att upplägget följer samma mönster som de svenska bedrägeribolagen.