Affärsmannen startade ett sparkasseupplägg med hjälp av två svenska män som DN tidigare identifierat som upphovsmän till ett 20-tal svenska skalbolag som använts för att slussa miljardbelopp i internationella bedrägerier.
Samtidigt grundade mannen en bank där nordkoreanska staten var delägare. I invigningstalet konstaterade han att alla hans företag skulle "göra sitt bästa" för den nordkoreanska banken. Samma bank står i dag med på FN:s sanktionslista mot Nordkorea.