Digitalisering

Panamadokumenten: Böter för advokatbyrån

Polis utanför Mossack Fonsecas kontor. Foto: Arnulfo Franco / TT

De brittiska jungfruöarnas finansmyndighet BVIFSC har bötfällt advokatbyrån Mossack Fonseca & Co för brister i kontrollen av misstänkt penningtvätt och terroristfinansiering, rapporterar tidningen The Wall Street Journal.

Publicerad

Med hänvisning till ett beslut meddelat på myndighetens hemsida skriver tidningen att böterna, de högsta hittills som BVIFSC krävt, uppgår till 440 000 dollar (cirka fyra miljoner kronor).

Böterna sätter punkt för ett halvårs utredning av ärendet, som blossade upp i början av april i år när en läcka avslöjade hur den Panama-baserade advokatbyrån hjälpt politiker, affärsmän och kändisar från hela världen att öppna hemliga konton i skatteparadis.

Även i andra länder, som i USA, pågår utredningar som försöker slå fast att Mossack Fonseca och/eller byråns anställda gjort något olagligt när man hjälpt sina klienter att skapa brevlådeföretag med hemliga konton.